La institución financiera CIBanco presentó una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) tras imponer sanciones por lavado de dinero.
CNBV toma control de CIBanco e Intercam, acusados de lavado de dinero por EU
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU tras sanción por lavado de dinero
El banco señala que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de EU y afirma que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado.
Ante esto, pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares.
Lo anterior porque destaca que suspender sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados.
“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”.
CNBV toma control de CIBanco e Intercam, acusados de lavado de dinero por EU
En el recurso, el banco insiste en que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) no actuó conforme al debido proceso porque no se le dio una oportunidad para defenderse de los señalamientos.
La institución advierte pérdidas en cuentas de sus clientes
Además, asegura que este organismo del Departamento del Tesoro se ha negado a presentar pruebas sobre sus señalamientos.
“En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (…).
“CIBanco está (…) condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad”, argumenta.
CIBanco también advierte que las personas con cuentas en la institución enfrentan el riesgo de pérdidas por la “turbulencia” en la gestión de fondos de pensiones, de inversión y otros fideicomisos.
¿Quién miente sobre las sanciones a bancos acusados de lavado de dinero?https://t.co/rLNMqyQtrP
— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) July 16, 2025
DC
